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W杯南アフリカ大会のツアー詐欺で逮捕

土曜日, 7月 5th, 2014

W杯ブラジル大会が開催されている真っ最中ですが、4年前の南アフリカ大会を利用して詐欺を行ったグループが逮捕されたそうです。

現地での宿泊施設の手配を装い、現金を振り込ませて詐取するという手口だったみたいですね。

ちょうど4年後のW杯期間中に逮捕されるとは皮肉な感じですが、今回のW杯でも同じような手口の詐欺があったかもしれませんね。

振り込みミスの2700万円を口座から引き出して詐欺

水曜日, 5月 28th, 2014

クレジットカード会社から誤って振り込まれた2700万円を引き出した飲食店経営者の女性が詐欺罪で逮捕されたそうです。

誤って振り込まれたお金は法的に相手に返還する義務がありますが、それだけで犯罪になることはありません。

今回のケースの場合、誤って振り込まれたお金を意図的に返さず自分のお金のように銀行から引き出したことで詐欺罪が適用されたようです。

振り込みミスを銀行がデータ上訂正した時点で2700万は銀行のお金となり、容疑者女性がそのお金を銀行から騙し取った、という形になるのでしょうか。

いずれにしても本人は詐欺罪が適用されるとは思ってはいなかったでしょうね。

詐欺と判明

月曜日, 12月 9th, 2013

婚活サイトで知り合った男性に不審を持ったある女性からその男性の身元調査を依頼された。

過去から現在までを精査する。

すると離婚歴が一度というのは嘘で3回の離婚歴が認められ、学歴、職歴にも詐称に近い虚偽が判明する。その時点で結婚相手として適応ではないとの結論が出るも、更にいろいろと調べると前住所では女性との金銭トラブルにより民事訴訟中である事実も確認された。依頼者にも少額ではあるがすでに借金をしており、更に事業資金の協力を要請しているという。

最近ではこの様な婚活サイトを利用して近づき、詐欺的な行為をする人物も増えているという。

結婚相談所でも虚偽を申告する人もいる時代、婚活サイトでは更に慎重さが求められる。